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35億只剩1300元一份公告牽出爆雷私募錢去哪兒了?

作者:醉言    欄目:財經    來源:中國網    發布時間:2019-12-03 13:46

35億只剩1300元!一份公告牽出爆雷私募,波及3家上市公司,700多人中招,錢去哪兒了?

打著投資銀行票據的旗號向投資人承諾穩健收益,產品到期卻無法兌付、資金不知去向,又是私募爆雷的熟悉配方。

券商中國記者近日獲悉,上海華領資產管理有限公司(下稱“華領資產”)因涉嫌集資詐騙被公安機關立案調查,該公司負責人孫祺已被刑事拘留。據了解,華領資產產品目前已無法正常兌付,涉及金額共35億元左右,受害投資人超過700人。

上市公司公告牽出爆雷私募

11月25日晚間,上市公司康力電梯發布公告稱,近日根據市場綜合信息,獲悉公司投資的上海華領資產管理有限公司管理的“華領定制9號銀行承兌匯票分級私募基金”最終可能存在期滿相關投資本金及收益不能如期、足額兌付的風險。

康力電梯的這則公告,讓華領資產這家爆雷私募浮出了水面。

根據公告,康力電梯共持有7900萬元上述產品,購買日期為2018年10月24日。今年1月,華領資管對該產品的投資期限及業績比較基準進行了延長和提高,到期日調整為今年11月26日。

值得注意的是,踩雷華領資產的還有其他兩家上市公司。

11月7日,上海洗霸、中原內配兩家公司曾經發布過涉及華領資產另一支產品的風險提示公告。上海洗霸在公告中表示,公司使用2000萬元自有資金購買的“華領定制5號銀行承兌匯票分級私募基金”,可能存在清算期滿相關投資本金或收益未能如期、足額兌付的風險,繼而可能會對公司相關期間的整體業績構成不利影響。中原內配也在這支產品上栽了跟頭,投資金額同為2000萬元。

實控人被刑拘,涉及700多投資人

華領資產是上海一家私募基金。啟信寶數據顯示,該公司注冊資本為1億元,2013年8月成立,公司大股東為“上海福昆投資管理有限公司”,法定代表人、執行董事是孫祺。

據國際金融報早先報道,華領資產涉嫌集資詐騙已被立案偵查,公司實控人兼執行董事孫祺被刑事拘留。

“公安機關是11月13日正式立案的。11月20日,孫祺被刑拘,罪名是涉嫌集資詐騙。通過民事訴訟我們了解到,華領資產產品總規模在35億元左右,但現在托管賬戶里只剩下1300元,現在受害的投資者超過700人?!蓖顿Y者代表王星(化名)向記者證實了上述消息。

中國基金業協會網站公示,孫祺曾在多家資管機構任職,1996年8月-2001年10月曾在國際信托擔任證券部總經理助理。

華領資產官網上孫祺的職務是該公司總裁,部分公告中又稱其為公司董事長。孫祺學歷光鮮,擁有加州大學洛杉磯分校(UCLA)企業金融專業碩士研究生學歷、復旦大學EMBA。

此外,華領資產在協會的登記類型為“其他私募投資基金管理人”,備案產品主要包括“華領澤銀穩健系列票據分級私募基金”和“華領定制系列銀行承兌匯票分級私募基金”兩大類,托管方均為恒泰證券。相關信息還顯示,華領資產近期涉及大量民事訴訟,2018年還曾出現過被偽造印章簽訂假合同的情況。

產品無法正常兌付,投資人數次維權

據券商中國記者了解,華領資產旗下多支產品已無法正常兌付,在公安機關正式立案前,投資人與公司進行過多輪維權和交涉。

有投資者向記者出具了“華領澤銀穩健18號票據分級私募基金”的基金合同。合同中寫明,產品主要投資于銀行承兌匯票或該等票據的收益權、債券及貨幣型市場基金、現金、銀行存款(包括銀行活期存款、銀行定期存款和協議存款等各類存款)及其他高流動性低風險的金融產品。

“華領澤銀穩健18號票據分級私募基金”是分級型結構化產品,分為優先級與進取級,優先級屬于較低風險級別,適合風險識別、評估、承受能力較低的合格投資者。與以往出事的其他類私募基金產品類似,該產品合同中同樣暗示穩健、類固收收益,業績比較基準中寫明的年化利息在10%左右。

大多數投資者購買的是該產品優先級份額,然而所謂的低風險卻名不副實?!敖衲?月6日,華領就我們購買的產品召開投資人大會,說是沒法按合同進行兌付。公司給了我們一個投資收益分配變更協議,協商延期部分兌付,有少數投資人簽了,大部分選擇繼續維權?!绷硪晃煌顿Y者向記者表示。

根據記者拿到的變更協議內容,“華領澤銀穩健系列票據分級私募基金”采取延期兌付,至2020年7月31日期間償付15%本金,往后一年再償付35%本金,其余資金的兌付仍是未知數。

華領資產官網9月7日的消息了介紹了前一天投資者見面會的情況,稱有能力、有信心應對和化解風險。

然而,此后情況并沒有趨向緩和。10月10日,部分投資人再次前往公司交涉。

11月14日,華領資產突然掛出公告宣布搬遷辦公地址,從上海浦東陸家嘴搬至長寧區。

產品資金去向被質疑

從35億的募集資金,到現在賬戶只剩1300元,華領資產的資金去向和實際投資成為很多投資人所關心的問題。流傳在投資人間的一種說法是,華領把資金都以投資銀行匯票收益權名義拿去做貸款了。

同樣據國際金融報報道,在孫祺被刑拘后,其助理張嘉琪在華領投資人挽損討論群中表示:“大家不要恐慌。我在根據警官指示,收集所有資產信息和債務人信息。孫祺配合積極,已經在聯系相關人員了?!彼€在群里進一步表示,“目前涉及金額有望覆蓋,大家都希望能覆蓋,盡快追回。孫祺也可以減少刑責。我反正告訴你們,有很難馬上賣掉的東西,20億元?!?/p>

部分投資者還對華領產品的進取級投資人提出了質疑。

據托管方恒泰證券透露,進取級(劣后級)投資者包括兩家法人——中海外能源集團有限公司和寧波繁錦企業管理咨詢合伙企業,以及2個自然人劣后級——許映芳和董敏。其中,董敏是孫祺的妻子。

“正常說劣后應該比我們這些優先級投資者更著急,從償付順序來說他們排在更后面,投資杠桿也更高??墒菑漠a品兌付出現問題至今,這些劣后投資人一次都沒有出現過。其中一家中海外能源集團,華領以前一直說他們是央企背景,但最近這家公司忽然做了股權變更,很蹊蹺?!蓖跣潜硎?。

記者查詢工商信息后發現,中海外能源集團有限公司注冊資本為20億元。11月16日進行了變更,公司股東從中國海外控股集團有限公司變為北京柏奧泰科技有限公司,前者是注冊資本20多億的國企,后者是一家民企,注冊資本只有300萬元。與股東一起變更的還有,法人代表改成了姜英偉。

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